Corporate Compliance: oficial de cumplimiento integral
Lidera el cumplimiento corporativo en tiempos de cambio
Enfrentar la corrupción se ha convertido en uno de los mayores desafíos de nuestra época. Hoy, tanto los gobiernos como los organismos internacionales y la sociedad civil coinciden en la urgencia de implementar medidas efectivas que promuevan principios éticos en todos los niveles de la sociedad. En este contexto, las empresas juegan un rol crucial, ya que se espera que demuestren, de manera proactiva, su compromiso con prácticas éticas alejadas de la corrupción. Es aquí donde las funciones de cumplimiento y ética empresarial toman protagonismo, gestionando programas que prevengan y eliminen conductas ilícitas.
Este curso ha sido diseñado para que los profesionales comprendan los retos y oportunidades que enfrentan las compañías en su responsabilidad ética. A lo largo del programa, los participantes aprenderán a identificar, prevenir y gestionar riesgos de incumplimiento, desarrollando las competencias necesarias para liderar programas de Corporate Compliance sólidos, adaptados a las realidades empresariales actuales.
¿Qué te ofrece este curso?
- Desarrollo de habilidades estratégicas para implementar y gestionar programas de cumplimiento ético.
- Profundización en las normativas colombianas sobre gestión de riesgos de LAFT (Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo), corrupción, competencia, comercio exterior, privacidad y protección de datos.
- Formación especializada para Oficiales de Cumplimiento y profesionales en áreas relacionadas, con énfasis en las regulaciones de PTEE y SAGRILAFT emitidas por las Superintendencias en Colombia.
Este curso te prepara para convertirte en un líder en Corporate Compliance, capaz de diseñar e implementar estrategias que fortalezcan la ética y el cumplimiento en tu organización, enfrentando con éxito los retos de hoy.
Addressed to
Este curso está diseñado para directores, gerentes, abogados, contadores, auditores y otros profesionales que desean asumir un rol clave en el futuro de la ética y el cumplimiento corporativo. Si buscas profundizar en tus competencias y convertirte en un experto en compliance, este curso te proporcionará las herramientas necesarias para crear, implementar y gestionar programas de cumplimiento efectivos, que no solo protejan a tu organización, sino que la impulsen hacia un liderazgo ético y sostenible.
Goals
Al finalizar este curso, el estudiante estará en capacidad de:
- Diseñar e implementar programas efectivos de cumplimiento y ética corporativa, adaptados a las necesidades de tu organización.
- Desarrollar una visión estratégica del riesgo, fundamental para el rol de un profesional de compliance.
- Integrar compliance con el gobierno corporativo, asegurando una gestión ética y alineada a los más altos estándares.
- Dominar el marco normativo anticorrupción, tanto a nivel nacional como internacional, para prevenir y mitigar riesgos.
- Gestionar políticas de privacidad en el manejo de información personal, asegurando el cumplimiento con las regulaciones más exigentes.
- Identificar riesgos clave en operaciones comerciales locales e internacionales, como lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Entender el marco normativo de competencia, garantizando el cumplimiento en todos los procesos de la organización.
Methodology
Este curso combina lo mejor de la educación virtual sincrónica y asincrónica para ofrecerte una experiencia de aprendizaje flexible, dinámica y altamente aplicada. Los contenidos teóricos estarán disponibles en la plataforma virtual de la Universidad de los Andes, permitiéndote estudiar a tu propio ritmo en las sesiones asincrónicas.
Cada módulo incluye sesiones sincrónicas en las que podrás poner en práctica lo aprendido. Profesores expertos te guiarán en discusiones interactivas y análisis de casos reales, asegurando que el conocimiento adquirido sea directamente aplicable a tu entorno profesional.
Lo mejor de todo es que este curso está diseñado para adaptarse a tus horarios. Tendrás 2 horas de contenido asincrónico y 4 horas de sesiones sincrónicas por semana, con las clases en vivo programadas en horarios no laborales, para que puedas avanzar sin interrupciones en tu vida diaria.
Content
Introducción a la ética y cumplimiento corporativo:
•Historia.
•Cumplimiento.
•Ética empresarial.
•Elementos básicos de un programa de cumplimiento.
•Industrias altamente reguladas ética y cumplimiento
•¿Qué nos falta en Colombia?
Riesgo y cumplimiento:
•Riesgo corporativo.
•Cómo administrar el riesgo en la organización.
•3 líneas de defensa.
•El área de cumplimiento y su rol en la administración de riesgos.
Corrupción y cumplimiento:
•FCPA
•UKBA
•OCDE
•UN
•LAFT
•Marco Normativo (Colombia): Ley 1778 de 2016 (Ley Antisoborno); la Ley 1712 del 2014 (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública), Ley 2195 de 2022.
•Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción.
•Aplicación marco normativo en un programa de cumplimiento Supersociedades.
Privacidad, protección de datos personales y cumplimiento:
•Marco normativo y derechos fundamentales.
•Desarrollo consentimientos y avisos de privacidad que se adecuen a las necesidades de cada función de la compañía.
•Finalidades que motivan la toma de un dato.
•Información sobre canales de actualización, corrección y eliminación de la información recabada.
•Plataformas virtuales, protección de datos y privacidad.
•Sustracción, manipulación o desaparición de la infamación encargada por las personas.
•Transmisión y transferencia.
•Inscripción de las bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos – RNBD.
Competencia y Cumplimiento:
•Cumplimiento y competencia.
•Prevención de conductas anticompetitivas.
•Política de competencia.
•Análisis de riesgos en competencia
•Capacitaciones e identificación de equipos con alta exposición al riesgo
•Políticas y procedimientos vinculados a pricing, negociación y contratación con clientes o proveedores, participación en reuniones gremiales, licitaciones etc.)
•Cláusulas de competencia.
•La alta dirección y su rol en la corrección y delación.
•Dependencia y reportes.
•Conociendo el negocio.
•Su relación con el resto del equipo.
•Investigación.
•Rol con grupos de interés.
Professors
Rodrigo Borda Olarte
Conditions
Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor a cambiar sus profesores o cancelar el programa. En este caso el participante podrá optar por la devolución de su dinero o reinvertirlo en otro curso de Educación Continua que se ofrezca en ese momento, asumiendo la diferencia si la hubiere.
La apertura y desarrollo del programa estará sujeto al número de inscritos. El Departamento/Facultad (Unidad académica que ofrece el curso) de la Universidad de los Andes se reserva el derecho de admisión dependiendo del perfil académico de los aspirantes.
