Trade compliance y operador económico autorizado (OEA)

El Trade Compliance es una división del compliance que se enfoca en las transacciones internacionales de la compañía y en el cumplimiento de las distintas regulaciones que afectan a esta operatoria. Podemos agrupar sus funciones en normativa aduanera (clasificación arancelaria, requisitos de importación, control de agentes, origen, valoración, prevención de la corrupción), controles de exportación, proceso de screening. y los programas de seguridad en la cadena logística como el Operador Económico Autorizado (OEA) 

La implementación del programa de Trade Compliance enfrenta distintos desafíos. Desde un aspecto macro es posible mencionar la disparidad de regulaciones respecto a importación y exportación y constante modificación de estas, distintas culturas y contextos, tratados comerciales, facilitación del comercio y burocracia, entre otros. Desde el punto de vista micro, o de la organización, la implementación del programa enfrenta otros condicionantes como ser el desarrollo de procesos y procedimientos, la cultura organizacional, el tipo de productos comercializados, el grado de delegación de tareas en el agente de aduana, el nivel de sistematización que posee la empresa, el compromiso de la alta gerencia, estructura de la compañía, entre otros.

La implementación de un programa de Trade Compliance requiere la articulación de distintos elementos, una adecuada planificación, constante entrenamiento y una revisión permanente con la finalidad de estar al corriente de los cambios organizacionales, normativos y contextuales. Por tanto, el curso de Trade Compliance y OEA busca que los estudiantes entiendan la complejidad del contexto en el que se desarrollan estas funciones, prevenir posibles incumplimientos y detectar las oportunidades que de ellas se desprenden. Pueda desarrollar las habilidades necesarias no solo para la implementación de un programa integral de Trade Compliance sino también para poder liderar el proceso de certificación como Operador Económico Autorizado.