Criminalidad en el sector económico
En este curso se analizarán las actividades administrativas, empresariales y financieras que son consideradas como ilícitas y, por lo tanto, elevadas por la Ley a la categoría de delito. Actualmente la criminalidad en Colombia ha aumentado y en especial, la criminalidad de cuello blanco. El curso buscará estudiar quién es el delincuente de cuello blanco, y a través del estudio de casos actuales y de gran significancia social y económica, identificar las conductas que se constituyen en figuras jurídicas que tienen consecuencias penales, enfocado en el ejercicio profesional de las personas que cometen estas conductas.Para estudiar entonces esas conductas sancionadas es necesario acercarse brevemente a la concepción misma del derecho y de la rama del derecho penal para entrar a la especificidad del derecho penal económico. Es importante comprender que este último se fundamenta en los preceptos constitucionales que delimitan la política económica del país, y que establecen al Estado colombiano como una economía de libre mercado, pero facultado igualmente para intervenir en ella. Dicha facultad se puede ver reflejada en la selección y escogencia de conductas en sectores económicos que conllevan a una sanción penal representada en restricciones personales como la privación de la libertad o las multas. Se buscará entonces diferenciar dichas restricciones de las sanciones administrativas que son aplicadas por las Superintendencias, así como la complementariedad de normas penales con normas administrativas, analizando también la problemática de la responsabilidad de personas jurídicas.
Dirigido a
El curso está dirigido a profesionales en las áreas de economía, administración, ingeniería industrial o afines que busquen profundizar en el tema de derecho penal económico.
No es necesario contar con conocimientos de derecho, pero se recomienda contar con conocimientos básicos de principios de economía.
Objetivos
Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de identificar conductas que constituyen delitos en el desarrollo de actividades en sectores económicos y financieros. Habrá desarrollado capacidades analíticas necesarias para comprender una situación y evitar dichas conductas, así como diseñar soluciones adecuadas para enfrentarlas. El estudiante logrará tener entonces un conocimiento interdisciplinario que nutrirá su desarrollo profesional ya sea como economista, administrador, ingeniero industrial o abogado.Metodología
El curso se realizará fundamentalmente a través de la participación y discusión en la clase en donde, tanto el profesor como los alumnos, desarrollarán un papel activo. En consecuencia, los estudiantes deberán estar al tanto sobre los temas de la materia a través de las lecturas que se suministrarán o indicarán oportunamente. En efecto, se tendrá en cuenta el aporte investigativo que los estudiantes brinden a la clase. Se trabajará también de forma práctica mediante el análisis de casos actuales con el fin de analizar los tipos penales y desarrollar los objetivos del curso.Contenido
Sesión I:Introducción general al derecho.
- Introducción al derecho penal económico.
Sesión II:
Teoría del delito.
- Delincuencia de cuello blanco.
- Fundamentos constitucionales de la criminalidad económica.
- Responsabilidad de las personas jurídicas.
Sesión III:
Bien jurídico: Fe pública.
- Concepto de documento.
- Delitos contra la fe pública:
- Falsedad ideológica en documento público.
- Falsedad material en documento público.
- Obtención de documento público falso.
- Falsedad en documento privado.
- Uso de documento falso.
- Falsedad para obtener prueba de hecho verdadero.
- Falsedad personal.
Sesión IV:
Bien jurídico: Orden económico y social.
- Delitos contra el orden económico y social:
- Acaparamiento.
- Especulación.
- Alteración y modificación de calidad, cantidad, peso o medida.
- Ofrecimiento engañoso de productos y servicios.
- Agiotaje.
- Pánico Económico.
- Delitos contra el sistema financiero:
- Utilización indebida de fondos captados del público.
- Operaciones no autorizadas con accionistas o asociados.
- Captación masiva y habitual de dineros.
- Manipulación fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios.
- Caso Banco Grancolombiano.
Sesión V:
Caso DMG.
Sesión VI:
Caso Interbolsa.
Sesión VII:
Cartelización.
Sesión VIII:
- Bien jurídico: Administración pública.
- Delitos contra la administración pública:
- Peculado por apropiación.
- Peculado por uso.
- Peculado culposo.
- Concusión.
- Cohecho propio.
- Cohecho impropio.
- Cohecho por dar u ofrecer.
- Violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades.
- Interés indebido en la celebración de contratos.
- Contratos sin cumplimiento de requisitos legales.
Sesión IX:
Caso Odebrecht.
Sesión X:
- Caso Reficar.
- Conclusiones.
Profesores
Condiciones
Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor a cambiar sus profesores o cancelar el programa. En este caso el participante podrá optar por la devolución de su dinero o reinvertirlo en otro curso de Educación Continua que se ofrezca en ese momento, asumiendo la diferencia si la hubiere.
La apertura y desarrollo del programa estará sujeto al número de inscritos. El Departamento/Facultad (Unidad académica que ofrece el curso) de la Universidad de los Andes se reserva el derecho de admisión dependiendo del perfil académico de los aspirantes.
