Criminalidad en el sector económico y financiero

Curso

Criminalidad en el sector económico y financiero

Facultad de Economía
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Criminalidad en el sector económico

En este curso se analizarán las actividades administrativas, empresariales y financieras que son consideradas como ilícitas y, por lo tanto, elevadas por la Ley a la categoría de delito. Actualmente la criminalidad en Colombia ha aumentado y en especial, la criminalidad de cuello blanco. El curso buscará estudiar quién es el delincuente de cuello blanco, y a través del estudio de casos actuales y de gran significancia social y económica, identificar las conductas que se constituyen en figuras jurídicas que tienen consecuencias penales, enfocado en el ejercicio profesional de las personas que cometen estas conductas. 

Para estudiar entonces esas conductas sancionadas es necesario acercarse brevemente a la concepción misma del derecho y de la rama del derecho penal para entrar a la especificidad del derecho penal económico. Es importante comprender que este último se fundamenta en los preceptos constitucionales que delimitan la política económica del país, y que establecen al Estado colombiano como una economía de libre mercado, pero facultado igualmente para intervenir en ella. Dicha facultad se puede ver reflejada en la selección y escogencia de conductas en sectores económicos que conllevan a una sanción penal representada en restricciones personales como la privación de la libertad o las multas. Se buscará entonces diferenciar dichas restricciones de las sanciones administrativas que son aplicadas por las Superintendencias, así como la complementariedad de normas penales con normas administrativas, analizando también la problemática de la responsabilidad de personas jurídicas.
 

Dirigido a

El curso está dirigido a profesionales en las áreas de economía, administración, ingeniería industrial o afines que busquen profundizar en el tema de derecho penal económico. 

No es necesario contar con conocimientos de derecho, pero se recomienda contar con conocimientos básicos de principios de economía. 
 

Objetivos

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de identificar conductas que constituyen delitos en el desarrollo de actividades en sectores económicos y financieros. Habrá desarrollado capacidades analíticas necesarias para comprender una situación y evitar dichas conductas, así como diseñar soluciones adecuadas para enfrentarlas. El estudiante logrará tener entonces un conocimiento interdisciplinario que nutrirá su desarrollo profesional ya sea como economista, administrador, ingeniero industrial o abogado. 
 

Metodología

El curso se realizará fundamentalmente a través de la participación y discusión en la clase en donde, tanto el profesor como los alumnos, desarrollarán un papel activo. En consecuencia, los estudiantes deberán estar al tanto sobre los temas de la materia a través de las lecturas que se suministrarán o indicarán oportunamente. En efecto, se tendrá en cuenta el aporte investigativo que los estudiantes brinden a la clase. Se trabajará también de forma práctica mediante el análisis de casos actuales con el fin de analizar los tipos penales y desarrollar los objetivos del curso. 
 

Contenido

Sesión I:
Introducción general al derecho.
  • Introducción al derecho penal económico.

Sesión II:
Teoría del delito.
  • Delincuencia de cuello blanco.
  • Fundamentos constitucionales de la criminalidad económica.
  • Responsabilidad de las personas jurídicas.

Sesión III:
Bien jurídico: Fe pública.
  • Concepto de documento.
  • Delitos contra la fe pública:
    • Falsedad ideológica en documento público.
    • Falsedad material en documento público.
    • Obtención de documento público falso.
    • Falsedad en documento privado.
    • Uso de documento falso.
    • Falsedad para obtener prueba de hecho verdadero.
    • Falsedad personal.

Sesión IV:
Bien jurídico: Orden económico y social.
  • Delitos contra el orden económico y social:
    • Acaparamiento.
    • Especulación.
    • Alteración y modificación de calidad, cantidad, peso o medida.
    • Ofrecimiento engañoso de productos y servicios.
    • Agiotaje.
    • Pánico Económico.
  • Delitos contra el sistema financiero:
    • Utilización indebida de fondos captados del público.
    • Operaciones no autorizadas con accionistas o asociados.
    • Captación masiva y habitual de dineros.
    • Manipulación fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios.
  • Caso Banco Grancolombiano.

Sesión V:
Caso DMG.

Sesión VI:
Caso Interbolsa.

Sesión VII:
Cartelización.

Sesión VIII:
  • Bien jurídico: Administración pública.
  • Delitos contra la administración pública:
    • Peculado por apropiación.
    • Peculado por uso.
    • Peculado culposo.
    • Concusión.
    • Cohecho propio.
    • Cohecho impropio.
    • Cohecho por dar u ofrecer.
    • Violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades.
    • Interés indebido en la celebración de contratos.
    • Contratos sin cumplimiento de requisitos legales.

Sesión IX:
Caso Odebrecht.

Sesión X:
  • Caso Reficar.
  • Conclusiones.

 

Profesores

Alfredo Rey Córdoba

Doctor en Derecho y Ciencia Política. Es profesor de la Universidad de Los Andes desde 1982. Actualmente es profesor de la cátedra de Criminalidad Económica y Financiera de la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes, y es consultor externo en asuntos jurídicos y telecomunicaciones espaciales y satelitales. Se desempeñó como presidente del Tribunal de Expertos Legales de INTELSAT, fue Ministro Plenipotenciario ante la Organización de las Naciones Unidas, Conjuez de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Decano encargado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, director del Centro de Investigaciones Socio-Jurídicas, entre otras.

Sylvana Peña Saffon

Abogada de la Universidad de Los Andes, especialista en Derecho Procesal Penal de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente es profesora asistente de la cátedra de Criminalidad Económica y Financiera de la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes. Es asesora de la Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno del Departamento Nacional de Planeación. Trabajó en la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia de la Fiscalía General de la Nación.