El curso brinda los conocimientos, herramientas y entendimiento requeridos para comprender el alcance de las obligaciones legales de una organización que deba implementar o adelante como buenas prácticas de gestión de riesgos, bajo un programa para la gestión de riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo; Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva bajo la Circular Externa 0016/2020 de SuperSociedades y su relación con la implementación de un Programa de Transparencia y Ética Empresarial conforme a las leyes 1778 de 201 y la Ley 2195 de 2022 y demás normas en la materia emitidas por diferentes Superitendencias a nivel nacional.
Este curso forma competencias específicas para desarrollar la función de Oficial de Cumplimiento en empresas del sector real colombiano y aporta valor académico de conformidad vigente por parte de la Superintendencias que han emitido regulaciones al respecto.