Leyes y contratos de las finanzas sostenibles

Curso

Leyes y contratos de las finanzas sostenibles

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Leyes y contratos de las finanzas sostenibles

En un mundo de negocios globalizado, es esencial que el sector empresarial colombiano en general y los abogados en particular, sean conscientes de los requerimientos legales internacionales y contractuales que se desarrollan alrededor de los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo para obtener financiación o recibir inversión, de forma tal que anticipen las oportunidades y riesgos que se pueden presentar en la estructuración y ejecución de transacciones internacionales que involucren el levantamiento de capital.  

Este curso le permitirá al estudiante conocer la regulación internacional más importante en materia de sostenibilidad a la que están obligados los bancos e inversionistas europeos y de Estados Unidos para el giro de capital así como las tendencias contractuales para implementar este tipo de requisitos y otros de naturaleza voluntaria.  

La sostenibilidad en las finanzas no es una tendencia, en el sentido que no es pasajera y cada vez, Colombia se está alineando más para adoptar disposiciones obligatorias en esta materia.  

Dirigido a

-Abogados en ejercicio o en formación interesados en las áreas de infraestructura, energía, recursos renovables, bancario, financiero, mercado de capitales, transporte público, fusiones y adquisiciones, derecho ambiental y desarrollo sostenible, minero, derecho público, pesca y aquicultura, recursos público, venture capital. 

-Gerentes de sostenibilidad (CSO), gerentes de responsabilidad social corporativa, consultores en sostenibilidad, gerentes de impacto social de empresas que busquen movilizar recursos basándose en estándares de sostenibilidad o provenientes de mercados europeos y norteamericanos. 

-Gerentes jurídicos y abogados internos. 

-Banqueros de inversión, funcionarios de entidades financieras, analistas financieros, directores de inversión, traders. 

-Directores financieros (CFOs) de empresas. 

-Gerentes de estructuración de proyectos. 

-Funcionarios del gobierno, asesores políticos, analistas de políticas públicas. 

En general, cualquier persona que tenga interés por las finanzas sostenibles en las áreas financieras, de mercado de capitales y las industrias de construcción, retail, sector público, energía y recursos renovables, agrícola, minero, de transporte público, venture capital, de infraestructura , entre otros. 

Objetivos

Al finalizar el curso, el estudiante estará en capacidad de: 

  • Conocer y comprender las principales estructuras contractuales de la financiación de algunos proyectos sostenibles en Colombia. 
  • Comprender los aspectos legales y contractuales más relevantes de las finanzas sostenibles bajo la regulación colombiana, el Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y la regulación europea y norteamericana. 
  • Analizar los principales retos y riesgos de la financiación sostenible y tener herramientas para mitigarlos. 
  • Entender los requisitos, pasos y aspectos esenciales para la estructuración legal y contractual de la financiación sostenible tanto en el mercado bancario como en el mercado de capitales.  
  • Contar con elementos de juicio para estructurar proyectos de financiamiento que cumplan con estándares de sostenibilidad. 
  • Identificar estrategias que puedan aportarle valor a la movilización de recursos por medio de taxonomías o acreditaciones de sostenibilidad. 
  • Conocer precedentes recientes e innovadores de financiación de proyectos sostenibles en Colombia, Estados Unidos y Europa. 

Metodología

El curso se realizará en modalidad virtual sincrónica por medio de la plataforma teams, lo que permitirá a los estudiantes participar activamente en las sesiones según los horarios establecidos. Los contenidos del curso serán impartidos a través de conferencias magistrales acompañadas de análisis de casos prácticos. 

Esto se desglosa de la siguiente manera: 

  • Conferencias magistrales: Serán dictadas por profesionales expertos en la materia, quienes ejercen su profesión en los campos relacionados con las sesiones respectivas. Los expertos expondrán los principales aspectos legales y contractuales de cada tema del módulo y fomentarán la participación activa de los estudiantes para lograr sesiones dinámicas y enriquecedoras. 
  • Análisis de casos de impacto: Con el objetivo de ilustrar los temas legales y contractuales enseñados en las sesiones y llevarlos a la práctica, los docentes analizarán casos representativos que constituyen precedentes relevantes tanto en Colombia como en el ámbito internacional. Los conferencistas utilizarán casos recientes e innovadores, con un enfoque especial en precedentes de países cuyas economías tienen un impacto significativo en Colombia, como los países europeos y Estados Unidos. 

Los estudiantes aprobarán el curso con una participación de, como mínimo, el 80% de horas programadas.

Contenido

Modulo 1 “Introducción a los aspectos legales y contractuales de las finanzas sostenibles”  

  • Introducción al curso 
  • Importancia de la sostenibilidad 
  • El Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
  • Principales aspectos regulatorios en Europa y Estados Unidos 
  • Antecedentes regulatorios colombianos 
  • Breve nota sobre las taxonomías 

Modulo 2 “Estructuras contractuales de las finanzas sostenibles”  

  • Introducción a la financiación de proyectos 
  • Financiación de proyectos sostenibles 
  • Aspectos regulatorios de la energía renovable 
  • Financiación de proyectos de energía renovable - Documentos de la financiación 
  • Financiación de proyectos de energía renovable - Documentos del proyecto 
  • Aspectos regulatorios de las concesiones de buses eléctricos 
  • Financiación de proyectos de buses eléctricos - Documentos de la financiación 
  • Financiación de proyectos de buses eléctricos - Documentos del proyecto 
  • Regulación en Colombia de los bonos ESG 
  • Bonos temáticos 
  • Principales estándares 
  • Financiación catalítica 
  • Financiación mezclada (blended) 
  • Inversión de impacto

Módulo 3 “Casos de estudio” 

Módulo 4 “Principales actores de las finanzas sostenibles” 

  • Gobiernos (Autoridad Bancaria Europea, SEC)  
  • Instituciones Financieras de Desarrollo (DFIs) 
  • MLAs 
  • Agencias calificadoras 
  • Fondos de impacto 

Profesores

Profesores titulares: 

Juan Fernando Gaviria - Socio de la firma iberoamericana Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría en la práctica de Bancario, Financiero y Mercados de Capital en Colombia. Experto en financiaciones corporativas y de proyectos. Ha liderado emisiones de capital y de deuda de instituciones bancarias en Colombia y en el extranjero. Ha representado a prestamistas, sponsors, deudores y entidades gubernamentales colombianas en financiamientos y el desarrollo de proyectos en los sectores de energía, infraestructura, farmacéutica, transporte masivo y gas. Es abogado de la Universidad de los Andes (1994), tiene una especialización en Derecho Financiero, de la Universidad de los Andes (1995) graduado con honores, y una maestría en derecho de servicios financieros del IIT- Chicago Kent College of Law (1998) graduado con honores. 

 Carolina Duque - Abogada con estudios de profundización en gobierno corporativo, procesos de concertación y finanzas sostenibles. Experta en negociación de contratos, con énfasis en la estructuración legal y cierre de operaciones de financiamiento e inversiones. Miembro independiente de juntas directivas en compañías pertenecientes a los sectores financiero y de infraestructura. Es abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana (2003), cuenta con una especialización en Derecho Constitucional de la Universidad de Antioquia (2004) y una maestría en derecho (LLM) de Boston Collegue a la que asistió con una beca de Colfuturo. Adicionalmente, cuenta con una certificación en finanzas sostenibles de la Universidad de Cambridge (2023), en gobierno corporativo del CESA (2023) y en negociación y procesos de participación de la Universidad de Harvard (2008). 

Conferencistas invitados: 

Clemente del Valle - Economista de la Universidad de Los Andes, con Maestría en Economía de la misma universidad y Maestría en Economía del London School of Economics and Political Science. Experto en mercados de capitales e infraestructura con más de 35 años de experiencia en el diseño y promoción de financiamiento innovador y la movilización de recursos, así como en el apoyo al desarrollo de los mercados financieros locales en distintos países en desarrollo. Actualmente es el Director del Centro Regional de Finanzas Sostenibles de la Universidad de los Andes y miembro de los comités del WEF, Inversión sostenible e Infraestructura 4.0. Trabajó en el Grupo del Banco Mundial durante más de 14 años, liderando equipos de asesoramiento para apoyar el desarrollo de los mercados de capital locales y conectar este desarrollo con sectores clave como la infraestructura y la vivienda en una variedad de países. 

Camilo Forero - Abogado con estudios de especialización en gestión pública e instituciones administrativas. Actualmente trabaja como subgerente jurídico de Transmilenio S.A. quien es la máxima autoridad jurídica de la entidad concedente del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bogotá. Tiene a su cargo la administración y coordinación de 46 contratos de concesión mediante los cuales Transmilenio S.A., en su calidad de ente gestor del SITP, presta el servicio de transporte masivo de los pasajeros en Bogotá, la defensa judicial de la entidad y la asesoría jurídica a todas las demás subgerencias y direcciones técnicas que conforman Transmilenio S.A. 

Camilo es abogado de la universidad de los Andes, cuenta con una especialización en gestión pública e instituciones administrativas y una maestría en derecho público para la gestión administrativa de la misma universidad. 

Juan Pablo Gutiérrez - Asociado Principal del equipo de Energía, Minería y Recursos Naturales de la firma Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría. Actualmente, es responsable del área de energía eléctrica de la firma. Es abogado de la Universidad del Rosario, cuenta con una Especialización en Derecho Administrativo de la misma universidad y un LL.M. en Energía y Recursos Naturales de Queen Mary University of London. Ha participado como asesor en mecanismos de contratación de energía eléctrica y de hidrocarburos, incluyendo subastas, esquemas contratación directa y esquemas de autogeneración. Adicionalmente, ha sido responsable por la elaboración y negociación de los contratos de infraestructura del área incluyendo contratos EPC, O&M, BOOMT. 

Mariana Escobar - Mariana Escobar tiene más de 10 años de experiencia trabajando en el campo del desarrollo internacional, enfocada en el empoderamiento económico y la inclusión financiera. Trabajó para el Gobierno Colombiano, donde se desempeñó como asesora de políticas públicas para el Director General del Departamento de Prosperidad Social en temas relacionados con la inclusión financiera. También formó parte del equipo que ayudó a desarrollar la nueva estrategia de erradicación de cultivos de coca y sustitución de cultivos. En 2009 completó su maestría en Asuntos Internacionales en la Universidad de Columbia en la Ciudad de Nueva York. Tiene una licenciatura en Estudios Internacionales con un minor en Negocios de la Universidad Bentley. 

Condiciones

Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor a cambiar sus profesores o cancelar el programa. En este caso el participante podrá optar por la devolución de su dinero o reinvertirlo en otro curso de Educación Continua que se ofrezca en ese momento, asumiendo la diferencia si la hubiere.

La apertura y desarrollo del programa estará sujeto al número de inscritos. El Departamento/Facultad (Unidad académica que ofrece el curso) de la Universidad de los Andes se reserva el derecho de admisión dependiendo del perfil académico de los aspirantes.

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